Bybit unusual activity

[xs1saxz2za]

Приветствую всех, неравнодушных особенно)
Столкнулся с неприятной проблемой связанной с криптокошельком ByBit. Долгое время пользовался, гонял транзакции, разные получатели/отправители. Недавно вновь решил отправить деньги с кошелька и увидел следующую картину
Немного ошарашенный решил все же взглянуть и проверить мыло, узнать, что они там такого просят им предоставить и почему вообще это произошло. Получил следующую информацию:

Мы проводим проверку транзакций, совершенных на вашем счете Bybit, и обнаружим повторяющиеся транзакции с прямыми и/или косвенными рисками для санкционированной организации Garantex.io.

В рамках нашей приверженности борьбе с финансовыми преступлениями у нас есть протокол для оперативного решения проблем. К сожалению, несмотря на наши усилия связаться с вами и решить нерешенные вопросы, мы не получили от вас никаких сообщений в течение последних 50 дней. Следовательно, функции вывода и торговли вашего счета временно ограничены до завершения расследования.
Чтобы помочь с нашим обзором, пожалуйста, поделитесь следующими подробностями:
(1) Ваши отношения с Garantex.io
Пожалуйста, подробно опишите свои отношения с Garantex.io, из которого вы совершили транзакцию (сделки) по внесению/выводу средств.
(2) Цель транзакций и Информация об отправителе(ах)/получателе(ах)
Пожалуйста, укажите цель внесения/вывода средств на Garantex.io с помощью вашей учетной записи Bybit.
Пожалуйста, предоставьте подробную информацию об отправителе(ах)/получателе(ах), связанной с обменом, Garantex.io.
(3) Ваш источник информации о богатстве и подтверждающие документы
Ваш опыт работы (пожалуйста, укажите должность, имя работодателя).
Ваш источник богатства/дохода (например: занятость, владение бизнесом, инвестиции, наследство и т. д.)
Ваш годовой доход (в долларах США)
Ваше текущее местоположение (пожалуйста, укажите регион, город, страну).

Пожалуйста, приложите соответствующие документы, чтобы доказать свой источник богатства и годовой доход.

Пока не представляю, как нужно себя повести в этой ситуации и как подготовить данные/документы, дабы результат был положительный.
Возможно, кто-то сталкивался с подобным, подскажите, любезные.. благодарность небольшую от себя закину)

 

[MONEY]

Там нужно просто добавить паспортние данние

 

[acid_howl]

Обнаружили транзакцию от биржи которая находится под санкциями! (стандартная KYC)
Можете написать о том что покупали криптовалюту через обменный пункт, сообщите что отношения к данной бирже не имеете, и не знали о том что обменный пункт работает с данной биржей.

В ходе переговоров так или иначе средства они обязуются вернуть.

 

[xs1saxz2za]

Благодарю, я так понял отрисую 2ндфл и вместе с вашей историей им отправлю?

 

[acid_howl]

Благодарю, я так понял отрисую 2ндфл и вместе с вашей историей им отправлю?

Не могу брать на себя ответственность, и гарантировать что либо.
Но судя по описанной Вами ситуации, это стандартный запрос KYC
Обычно переписка идет долго, просят много документов, но в конечном итоге средства отдают.

Если что пишите, чем смогу, тем помогу (советом)